Один из первых вопросов кредиторов о продаже FTX-клейма - какие нужны документы. Обычно есть опасение, что это будет долгий и навязчивый процесс: страницы анкет, нотариальные оригиналы, бумаги, которых уже нет на руках.
На практике список короткий. Для продажи клейма нужно достаточно информации, чтобы идентифицировать клейм, достаточно для проверок комплаенса покупателя и документы, которые непосредственно закрывают сделку. И всё. У большинства кредиторов уже есть всё нужное.
Этот материал - практический чек-лист. Документы разбиты на три группы: что идентифицирует клейм, что нужно покупателю для комплаенса и что завершает продажу.
Не уверены, что представляет собой ваш клейм? Начните с нашего гида по клеймам в банкротстве FTX.
Ключевые факты
- Согласно Guidelines on Sales of Claims FTX (обновлено 10 августа 2025 г.), уведомление Kroll обеим сторонам, которое направляется после проверки поданной уступки, запускает 21-дневный срок для оспаривания.
- По постановлению суда от 3 февраля 2025 г. (D.I. 29464) неверифицированный клиентский клейм отклонялся и исключался из реестра, если KYC не был начат до 1 марта 2025 г., 16:00 по нью-йоркскому времени.
- Федеральный судебный сбор за подачу документа об уступке клейма составляет $28 за каждый уступленный клейм (Bankruptcy Court Miscellaneous Fee Schedule, действует с 1 декабря 2023 г.).
- Покупатель подписывает стандартное уведомление об уступке, Form B 2100A (ред. 12/15), под страхом ответственности за лжесвидетельство. За ложные сведения грозит штраф до $500 000.
- Согласно странице дела на сайте агента по клеймам (Kroll Restructuring Administration), крайний срок подачи клиентских заявлений о клеймах (bar date) в деле FTX истёк 29 сентября 2023 г. в 16:00 по нью-йоркскому времени.
Документы для продажи FTX-клейма: коротко
Прежде чем переходить к деталям - весь чек-лист в одном месте. Точный список немного зависит от дела, но чистая продажа обычно включает эти пункты.
| Документ | Назначение | Нужен |
|---|---|---|
| Kroll Unique Customer Code / номер клейма или расписания | Идентифицирует ваш клейм в деле FTX | Да |
| Данные о клейме из расписания (класс и сумма) | Подтверждает, что продаётся и по какой стоимости | Да |
| Скриншоты или записи из клиентского портала FTX | Подтверждение клейма и его статуса | Да |
| Документ, удостоверяющий личность продавца | KYC и комплаенс-проверка покупателя | Да |
| Подписанное соглашение SAC | Договор, передающий клейм | Да |
| Адрес USDT-кошелька | Куда выплачивается расчёт | Да |
Каждый пункт разобран ниже. Если у вас есть данные клейма и документ, удостоверяющий личность, вы уже почти готовы.
Что идентифицирует ваш клейм
Первая задача документов - точно сказать, какой именно клейм продаётся. FTX-клейм - это конкретное юридическое право в конкретном деле о банкротстве, поэтому покупателю нужно точно его зафиксировать.
Ключевой идентификатор - ваш Kroll Unique Customer Code - Customer Code, привязанный к вашему аккаунту в системе клеймов FTX, вместе с номером клейма или расписания. По ним Kroll, claims-агент FTX, отслеживает ваш клейм. Именно они связывают SAC и последующий Notice of Transfer с нужной записью.
Помимо кода, покупателю нужны сведения о клейме из расписания: класс клейма и его сумма. Класс - например Class 5A, 5B или класс Convenience 7 - влияет на возврат, а значит и на цену. Если не уверены, какого класса ваш клейм, разницу объясняет наш гид по классам клеймов FTX.
Наконец, скриншоты или записи из клиентского портала FTX (claims.ftx.com) с вашим клеймом и его текущим статусом - обычное подтверждающее свидетельство. Они подтверждают, что клейм существует так, как описано, и ещё не был уступлен.
Что нужно покупателю для собственного комплаенса
Честный покупатель клейма проводит проверки KYC (знай своего клиента) и противодействия отмыванию средств. Это не покупатель усложняет - это признак того, что вы имеете дело с реальным, регулируемым контрагентом, а не с анонимным.
Для этих проверок покупателю обычно нужен документ, удостоверяющий личность продавца - паспорт или национальное удостоверение - чтобы подтвердить, что продаёт клейм именно его держатель. В отдельных случаях покупатель может также запросить базовое подтверждение, что клейм ваш - его уже покрывают записи Kroll, описанные выше.
Именно здесь многие кредиторы становятся осторожны - и правильно. Защита простая: документы, удостоверяющие личность, уходят только названному юрлицу и только после заключения соглашения о конфиденциальности. Серьёзный покупатель подписывает NDA до того, как вы что-либо чувствительное отправите. Если контрагент хочет ваш паспорт, но не называет себя и не подписывает NDA - это повод остановиться. Наш материал о мошенничестве с FTX-клеймами разбирает эту ситуацию подробнее.
Чего в списке документов нет, так это того, что происходит потом. Завершённая продажа это выбытие актива, и как оно трактуется, зависит от того, где вы живёте. Общий разбор вопроса есть в гиде про налоги при продаже клейма FTX.
Что завершает продажу
Держите договор продажи, платёжные данные и подачу о передаче отдельно: у них разное назначение.
«Чтобы начать процесс внесения изменений в аккаунт, первоначальный владелец аккаунта должен создать обращение (тикет), написав на support@ftx.com.»
- Правила продажи клеймов, 10 августа 2025 г. (перевод Qredax)
После подписания продавец как первоначальный владелец аккаунта всё равно должен обратиться в поддержку FTX, чтобы начать смену данных аккаунта.
Первый - подписанный SAC, Sale and Assignment of Claim. Это договор, который передаёт клейм. В нём названы обе стороны, клейм идентифицирован по коду и номеру, указаны цена и условия расчёта, есть заверения и положения о конфиденциальности, защищающие обе стороны. SAC - документ, который превращает согласованное предложение в реальную, исполнимую уступку; наш разбор SAC-соглашения проходит по нему пункт за пунктом.
Второй - адрес кошелька для расчёта в USDT. Выплата обычно делается в USDT, поэтому покупателю нужен адрес кошелька, которым управляете вы, чтобы отправить средства. Перепроверьте сеть и адрес, прежде чем их предоставить - платёж, отправленный на неверный адрес, отозвать нельзя.
Уведомление о передаче нужно также подать в публичный реестр дела Chapter 11. По правилам передачи FTX Kroll запрашивает неотредактированную копию, если подача отредактирована, подтверждает передачу и затем направляет уведомление. Разницу между публичными и непубличными записями объясняет материал что раскрывает продажа клейма FTX.
Что передавать НЕ нужно
Это самый важный раздел, поэтому он сказан прямо.
Вы не передаёте никому seed-фразу или приватные ключи кошелька. Покупателю нужен адрес кошелька для отправки USDT - публичный адрес, которым вы делитесь, безопасен. Seed-фраза - это ключ к вашим средствам, и ни одна часть продажи клейма её никогда не требует.
И вы не платите никакой предоплаты за разблокировку клейма или выплаты. В настоящей сделке деньги движутся к вам. «Комиссия за разблокировку» или «сбор за обработку», которые требуют до выплаты, - это схема с предоплатой, а не документ, который вы кому-то должны.
Что делать, если части документов уже нет
Не у каждого кредитора есть аккуратная папка с записями - и это обычно нормально.
Если вы не помните номер клейма или класс, но доступ к клиентскому порталу FTX у вас есть, эти данные можно посмотреть прямо на странице клейма. Если доступа к порталу нет совсем, например потому что аккаунт куплен с рук (P2P), продать клейм можно только с участием держателя по реестру: как проверить, кто это, объясняет гайд об аккаунтах FTX, купленных P2P.
Если по вашему клейму есть открытая проблема (отказ в KYC, спор, исключение клейма), исправлять её до продажи не обязательно. Споры и часть проблем с KYC влияют в основном на цену, но клейм, исключённый из-за того, что KYC не пройден в срок, был полностью отклонён приказом суда от 3 февраля 2025 года: покупатель купил бы отклонённый клейм, если его не восстановят. Правильные документы в этом случае - просто те, что точно описывают клейм, чтобы покупатель мог верно его оценить.
Как подготовить документы
Если хотите двигаться быстро, немного подготовки поможет. Перед запросом предложения соберите три вещи: уникальный код клиента Kroll и номер клейма или расписания, пометку о классе и сумме клейма и чёткий скриншот страницы вашего клейма у Kroll.
Подготовив эти данные, можно запросить предложение о покупке клейма. Документы, удостоверяющие личность, и адрес кошелька приходят позже - когда подписан NDA и вы решили продолжать. Они часть закрытия сделки, а не получения оценки.
Документов для продажи FTX-клейма немного, и большая их часть - информация, которая уже у вас на руках. Важно не собирать лишние бумаги, а понимать, какие документы действительно нужны честному покупателю.
Готовы продать клейм FTX? Запросите индивидуальное предложение у Qredax.
Узнайте стоимость вашего клейма
Введите код кредитора - покажем оценку с учётом класса и статуса KYC. Бесплатно, без обязательств.
Открыть калькулятор
