Какие документы нужны для продажи FTX-клейма?

Один из первых вопросов кредиторов о продаже FTX-клейма - какие нужны документы. Обычно есть опасение, что это будет долгий и навязчивый процесс: страницы анкет, нотариальные оригиналы, бумаги, которых уже нет на руках.

На практике список короткий. Для продажи клейма нужно достаточно информации, чтобы идентифицировать клейм, достаточно для проверок комплаенса покупателя и документы, которые непосредственно закрывают сделку. И всё. У большинства кредиторов уже есть всё необходимое.

Этот материал - практический чек-лист. Документы разбиты на три группы: что идентифицирует клейм, что нужно покупателю для комплаенса и что завершает продажу. А затем чётко сказано об одном, что вы не передаёте никогда.

Документы для продажи FTX-клейма: коротко

Прежде чем переходить к деталям - весь чек-лист в одном месте. Точный список немного зависит от дела, но чистая продажа обычно включает эти пункты.

Каждый пункт разобран ниже. Если у вас есть данные клейма и документ, удостоверяющий личность, вы уже почти готовы.

Что идентифицирует ваш клейм

Первая задача документов - точно сказать, какой именно клейм продаётся. FTX-клейм - это конкретное юридическое право в конкретном деле о банкротстве, поэтому покупателю нужно точно его зафиксировать.

Ключевой идентификатор - ваш Kroll Unique Customer Code - уникальный код клиента, привязанный к вашему аккаунту в системе требований FTX, вместе с номером требования или расписания. По ним Kroll, claims-агент FTX, отслеживает ваш клейм. Именно они связывают SAC и последующий Notice of Transfer с нужной записью.

Вместе с кодом покупателю нужны данные о требовании из расписания: класс клейма и его сумма. Класс - например, Class 5A, 5B или Class 7 Convenience - влияет на возврат и, значит, на цену. Если вы не уверены, к какому классу относится ваш клейм, наш разбор классов требований FTX объясняет разницу.

Наконец, скриншоты или записи из портала Kroll с вашим клеймом и его текущим статусом - обычное подтверждающее свидетельство. Они подтверждают, что клейм существует так, как описано, и ещё не был уступлен. Прислать скриншот страницы своего клейма - нормально; передать логин - нет. Это две совершенно разные вещи.

Что нужно покупателю для собственного комплаенса

Честный покупатель клейма проводит проверки KYC (знай своего клиента) и противодействия отмыванию средств. Это не покупатель усложняет - это признак того, что вы имеете дело с реальным, регулируемым контрагентом, а не с анонимным.

Для этих проверок покупателю обычно нужен документ, удостоверяющий личность продавца - паспорт или национальное удостоверение - чтобы подтвердить, что продаёт клейм именно его держатель. В отдельных случаях покупатель может также запросить базовое подтверждение, что клейм ваш - его уже покрывают записи Kroll, описанные выше.

Именно здесь многие кредиторы становятся осторожны - и правильно. Защита простая: документы, удостоверяющие личность, уходят только названному юрлицу и только после заключения соглашения о конфиденциальности. Серьёзный покупатель подписывает NDA до того, как вы что-либо чувствительное отправите. Если контрагент хочет ваш паспорт, но не называет себя и не подписывает NDA - это повод остановиться. Наш материал о мошенничестве с FTX-клеймами разбирает эту ситуацию подробнее.

Что завершает продажу

Идентификация клейма и прохождение KYC готовят сделку. Два документа её непосредственно закрывают.

Первый - подписанный SAC, Sale and Assignment of Claim. Это договор, который передаёт клейм. В нём названы обе стороны, клейм идентифицирован по коду и номеру, указаны цена и условия расчёта, есть заверения и положения о конфиденциальности, защищающие обе стороны. SAC - документ, который превращает согласованное предложение в реальную, исполнимую уступку; наш разбор SAC-соглашения проходит по нему пункт за пунктом.

Второй - адрес кошелька для расчёта в USDT. Для кредиторов СНГ выплата обычно делается в USDT, поэтому покупателю нужен адрес кошелька, которым управляете вы, чтобы отправить средства. Перепроверьте сеть и адрес, прежде чем их предоставить - платёж, отправленный на неверный адрес, отозвать нельзя.

После подписания SAC и предоставления кошелька для расчёта покупатель подаёт Notice of Transfer в Kroll, и официальная процедура идёт своим ходом. Вам самому подавать ничего не нужно.

Что передавать НЕ нужно

Это самый важный раздел, поэтому он сказан прямо.

Вы никогда не передаёте пароль от портала Kroll. Ни чтобы завершить SAC, ни чтобы «ускорить» уступку, ни по какой причине. Продажа клейма завершается через SAC и Notice of Transfer - оба подаются покупателем от своего имени. Покупатель работает с договором, а не с вашим аккаунтом. Любая просьба о логине не является частью настоящей продажи клейма.

Вы также не передаёте никому seed-фразу или приватные ключи кошелька. Покупателю нужен адрес кошелька для отправки USDT - публичный адрес, которым вы делитесь, безопасен. Seed-фраза - это ключ к вашим средствам, и ни одна часть продажи клейма её никогда не требует.

И вы не платите никакой предоплаты за разблокировку клейма или выплаты. В настоящей сделке деньги движутся к вам. «Комиссия за разблокировку» или «сбор за обработку», которые требуют до выплаты, - это схема с предоплатой, а не документ, который вы кому-то должны.

Что делать, если части документов уже нет

Не у каждого кредитора есть аккуратная папка с записями - и это обычно нормально.

Если вы потеряли номер или класс клейма, но доступ к порталу Kroll остался, эти данные можно прочитать прямо со страницы своего клейма. Если доступа к порталу нет совсем - например, аккаунт был куплен через P2P - ситуация сложнее, но не обязательно тупик; наш материал о продаже без доступа к порталу Kroll разбирает её.

Если у клейма есть открытая проблема - отказ KYC, спор, аннулирование - её не нужно решать до продажи. Проблема влияет на цену, а не на возможность продать. Нужные документы в этом случае - просто те, что точно описывают клейм, чтобы покупатель мог корректно его оценить.

Как подготовить документы

Если хотите действовать быстро, небольшая подготовка помогает. Перед запросом предложения соберите три вещи: ваш Kroll Unique Customer Code и номер требования или расписания, запись о классе и сумме клейма, чёткий скриншот страницы вашего клейма в Kroll.

Этого достаточно, чтобы покупатель оценил клейм и вернул твёрдую цену. Документы, удостоверяющие личность, и адрес кошелька приходят позже - когда подписан NDA и вы решили продолжать. Они часть закрытия сделки, а не получения оценки.

Документов для продажи FTX-клейма немного, и большая их часть - информация, которая уже у вас на руках. Важна не дисциплина сбора лишних бумаг, а понимание, какие документы нужны честному покупателю и какой один - пароль от вашего портала - не нужен никому никогда.

FAQ