Encuentre la etapa que sigue abierta
Verifique si su reclamo se tramita en el proceso de EE. UU. o en el de Bahamas. Eso determina el portal y la vía de soporte; su país de residencia no elige el procedimiento. Use las definiciones oficiales de FTX para un estado de EE. UU., o la guía del portal de PwC para un reclamo de Bahamas.
Este artículo se centra en una revisión que sigue pendiente. Si recibió un rechazo, use la guía sobre KYC de FTX fallido o rechazado para evaluar el aviso. Si la verificación está completa pero un proveedor no lo acepta como cliente, investigue esa restricción de pago por separado.
Arme un registro breve de la demora
Anote el estado exacto en el portal, cuándo cambió por última vez, la fecha en que envió los documentos pedidos y la referencia de soporte más reciente. Revise el portal y también la casilla de correo registrada. Incluya las fechas pertinentes y la referencia de soporte al hacer el seguimiento de un pedido sin resolver.
Luego compare el pedido con lo que envió. ¿Algún documento muestra una dirección antigua? ¿La ortografía del nombre y la transliteración son coherentes? ¿La explicación de operaciones que le pidieron da cuenta del movimiento de fondos pertinente? Son preguntas para contrastar con su propio expediente, no motivos que se suponen para la demora de cada acreedor de la CEI.
La guía de documentos para personas físicas de FTX puede ayudarle a verificar la calidad y la idoneidad de los documentos. No siga reemplazando un documento aceptado solo porque la cuenta en general sigue en revisión. Pregunte qué punto sigue sin resolverse.
Revise por separado la residencia y la elegibilidad ante el proveedor
Una verificación de identidad pendiente no establece que la demora se deba a un pasaporte ruso, bielorruso u otro de la región. Las restricciones por país de un proveedor de distribución tampoco explican por qué la revisión de identidad de FTX está pendiente.
Para un reclamo del proceso del Capítulo 11 de EE. UU., si se mudó, escriba desde su correo registrado al soporte de KYC de FTX para preguntar cómo actualizar su registro de residencia. Siga el pedido de documentos que le hagan. El proveedor de distribución puede necesitar una actualización y una revisión aparte. Una dirección nueva no garantiza acceso a un proveedor. Son procesos separados según la guía de proveedores de FTX.
Pregunte al soporte cuál es el siguiente paso
Los acreedores personas físicas cuyos reclamos se tramitan en el proceso del Capítulo 11 de EE. UU. deben usar la vía de soporte de KYC que figura en la lista oficial de contactos de FTX. Esto se refiere al procedimiento de reclamos, no a su nacionalidad ni a su país de residencia. Si ya tiene un ticket abierto, incluya su referencia en el seguimiento.
Para un reclamo de Bahamas, use View Communications → Identity Verification en el portal de PwC una vez que lo hayan invitado a iniciar la verificación. Si todavía no lo invitaron, use la vía de soporte previa a la invitación que indica la guía de contacto de PwC. Para cambios de datos de identidad o de residencia en el proceso de Bahamas, siga las instrucciones de ese equipo.
El ejemplo de abajo es para una revisión pendiente en el proceso del Capítulo 11 de EE. UU. Es un seguimiento sugerido, no un formulario oficial ni un sustituto de responder a un aviso concreto dentro de su plazo.
Subject: KYC status follow-up — claim [reference]
Hello FTX KYC Support,
My claim reference is [reference]. The portal currently shows [exact status]. I last submitted the requested information on [date], under ticket [reference, if available].
Please confirm whether any action is outstanding on my side. If further evidence is required, please specify the document or information needed, the accepted format and where I should upload it in the official portal.
If no action is outstanding, please confirm that the submission is awaiting review.
Thank you,
[name]
No adjunte documentos de identidad ni de domicilio a este correo. FTX indica a los clientes personas físicas que suban esos documentos a través de la página de KYC del portal de reclamos, como explica su guía de estados de KYC.
No se base en un tiempo de espera fijo
Una estimación genérica de la cola no puede decirle cuándo se aprobará su cuenta. Distinga la antigüedad de la revisión de un plazo que figure en un aviso dirigido a usted. Si el aviso tiene una fecha de respuesta, guíese por esa fecha y pida aclaraciones cuanto antes, en lugar de esperar a que venza una estimación general de revisión.
Si la demora lo lleva a considerar una venta
Antes de buscar una oferta, reúna la referencia del reclamo, el procedimiento, el estado actual de la verificación y cualquier aviso sin resolver. Lea qué verificaciones siguen aplicándose antes de vender un reclamo. Una revisión pendiente debe informarse y evaluarse como parte de la operación propuesta.
Preguntas frecuentes
¿Un pasaporte de la CEI explica automáticamente la demora de mi KYC?
No. Se necesitan el pedido exacto y el registro de la cuenta para identificar qué sigue sin resolverse. La nacionalidad, la residencia y la disponibilidad de un proveedor de pagos no deben tratarse como la misma cuestión.
¿Debo volver a enviar los mismos documentos?
Primero verifique si el portal pide un reemplazo o pruebas adicionales. Si no está claro, remítase a su último envío y pregunte qué punto sigue necesitando atención.
¿Mudarse a otro país resuelve automáticamente la demora?
No. Use la vía de soporte del procedimiento que tramita su reclamo para preguntar cómo actualizar sus datos de residencia. Un proveedor de distribución puede necesitar una actualización y una revisión aparte; una dirección nueva no garantiza la aceptación.
¿Qué pasa si mi KYC está completo pero no puedo registrarme con un proveedor de pagos?
Identifique la decisión del proveedor y los datos de residencia que se usaron para el registro. Una restricción del proveedor es una cuestión distinta de una verificación de identidad de FTX sin terminar. Use la vía de soporte de la etapa que realmente está bloqueada.
